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Economía y Finanzas Públicas

Red de lavado de dinero de Los Chapitos en Mazatlán: empresario y maquilladora encabezan esquema de blanqueo

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Un matrimonio de Mazatlán, integrado por un abogado dedicado al sector inmobiliario y una maquilladora con negocios en el rubro de la belleza, se encuentra en el centro de un escándalo tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesta participación en actividades de lavado de dinero vinculadas al Cartel de Sinaloa. José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vásquez ahora aparecen en la lista de personas sancionadas junto con múltiples empresas que presuntamente operan como fachada para el narcotráfico.

Ascenso empresarial bajo sospecha

El rápido crecimiento empresarial de esta pareja comenzó a llamar la atención de las autoridades internacionales. Núñez Ríos, de 44 años, originario de Rosario, Sinaloa, fundó en 2019 la Inmobiliaria Grupo 247, dedicada a la compraventa de propiedades en la zona costera de Mazatlán. En sus redes sociales, promocionaba oportunidades de inversión inmobiliaria con frases como:

“Imagina la Casa de tus sueños frente al mar, escuchando las olas, viendo el amanecer. Todo esto es posible al invertir en Casas del Fraccionamiento Playa Brujas. Comunícate con nosotros, haremos que tus sueños se cumplan”

.

Negocios aparentemente legítimos

Urías Vásquez, de 31 años, se hizo conocida en redes sociales por sus tutoriales de maquillaje y posteriormente abrió un spa de lujo en Mazatlán. Su hermana, Melissa Urías, también tuvo participación política al ser candidata a diputada local por el Partido Verde. La empresaria utilizaba su imagen en campañas publicitarias del spa, donde incluso modelos e influencers como Pety Juárez, reina de belleza de Sinaloa, frecuentaban sus instalaciones.

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Estructura empresarial sospechosa

En seis años, el matrimonio logró crear o adquirir alrededor de una docena de empresas distribuidas en sectores inmobiliario, de moda y hostelería. Diez de estas empresas fueron incluidas en la lista de sancionados por el gobierno estadounidense. Las autoridades acusan a Núñez Ríos de financiar a Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, y de mantener vínculos cercanos con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

El negocio inmobiliario como fachada

El sector inmobiliario ha sido señalado por expertos como un vehículo ideal para el lavado de dinero debido a la gran cantidad de capital que maneja. Según Luis Pérez de Acha, especialista en lavado de dinero, “el reto está en cómo se incorpora el dinero en efectivo al sistema financiero. Se maneja como sistema fachada, pero en el lavado de dinero se están celebrando operaciones verdaderas que pagan impuestos”. El especialista destacó que en México se permite el uso de efectivo en compras inmobiliarias por hasta 907,000 pesos, lo que dificulta el rastreo del origen del dinero.

Operaciones que mezclan dinero sucio y limpio

Según expertos, existen múltiples vías para integrar capital ilícito en el sector inmobiliario. Desde el pago de terrenos hasta la adquisición de materiales de construcción, pasando por honorarios profesionales y salarios de trabajadores, todo puede realizarse en efectivo. Salvador Díaz de León, especialista en prevención de lavado de dinero, explicó que “tienes la inmobiliaria, la desarrolladora, la casa de materiales, la empresa de transporte, tienes una empresa de recursos humanos para la mano de obra. Hay una cadena de empresas relacionadas que permiten realizar el lavado”.

Clubs de playa y otros negocios de fachada

Además de inmobiliarias, el matrimonio también controlaba negocios en el sector turístico, particularmente clubs de playa. Uno de ellos fue el Sea Wa Beach Club, creado en 2024 con permisos para operar como bar, restaurante y renta de cabañas. Núñez Ríos también participó en el Club Playa Real, una empresa creada en el año 2000 que fue reactivada para sus actividades. Hernández, experto en lavado de dinero, señaló que “es habitual en los esquemas de lavado de dinero ‘reactivar’ entidades que se crearon previamente, ya que tienen un historial operativo y financiero legítimo que las ayuda a pasar más desapercibidas”.

Estrategias para ocultar el control real

Urías Vásquez también poseía una tienda de vestidos de fiesta ubicada cerca de las oficinas de Inmobiliaria Grupo 247. Aunque aparecía públicamente en esta tienda y en su spa, en otras empresas solo figuraba como administradora o accionista temporal. “El hecho de poner a cualquier persona como testaferro o portanombres quita el foco sobre el propietario y se lo pone a alguien que no mueve los hilos. Permite a otro individuo estar entre las sombras. Es una estrategia de escudo para cuidarse”, explicó Hernández.

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Escalada en la lucha contra el lavado de dinero

Con la nueva política de Estados Unidos que considera a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, se ha intensificado la persecución de facilitadores financieros. Sin embargo, expertos coinciden en que el Cartel de Sinaloa cuenta con recursos suficientes y asesoría especializada para mantener redes de lavado complejas tanto dentro como fuera de México. Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, ahora corresponde a las entidades financieras mexicanas reportar las operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

Economía y Finanzas Públicas

Proyecto Ferroviario del Istmo Tehuantepec Alcanzará Terminación en 2026 según Anuncio Gubernamental

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En un evento en Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde la mandataria Claudia Sheinbaum recibió un informe detallado, se confirmó la culminación del megaproyecto del Istmo Tehuantepec para mediados de 2026. Octavio Sánchez, encargado del proyecto y con rango militar, presentó avances específicos sobre la infraestructura que unirá ambas costas del país.

Avances por Tramos

El funcionario explicó que la obra se segmentó en tres secciones principales. El primer segmento, entre Ixtepec y Tonalá, presenta un progreso del 96.5%, con finalización programada para agosto de este año. Actualmente se están realizando verificaciones técnicas en las vías.

Las otras dos secciones presentan avances intermedios: Tonalá-Huixtla con 65.8% de ejecución y Huixtla-Ciudad Hidalgo con 69%, ambas previstas para terminarse durante 2025.

Operación Anticipada

El tramo principal entre Salina Cruz y Coatzacoalcos ya se encuentra en funcionamiento desde finales de 2023. Hasta la fecha, se han recuperado 1,200 kilómetros de vías férreas, impactando positivamente a 120 localidades y beneficiando aproximadamente a cinco millones de personas.

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Impacto Logístico

El proyecto integrará los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Chiapas en una red multimodal de transporte.

“Será una plataforma logística multimodal moderna, articulará trenes, puertos, carreteras y zonas industriales. Transformará el comercio global y transformará la vida del sureste; será una nueva vía para el comercio mundial, una herramienta concreta para generar empleo, desarrollo y bienestar”

, afirmó el director del proyecto.

Perspectiva Nacional

La jefa del Estado mexicano destacó la relevancia estratégica de esta infraestructura ferroviaria al convertirse en una alternativa al canal panameño. Indicó que a medida que aumente la capacidad de carga, se incrementará el flujo comercial entre océanos, favoreciendo el crecimiento económico nacional.

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Derechos Humanos y Sociedad

Sheinbaum comenta anuncio del Infonavit sobre venta de casas invadidas; afirma que ‘la propiedad privada está resguardada’

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Opciones legales para viviendas abandonadas

La titular del Ejecutivo federal indicó que se estudian alternativas para regularizar la situación de casas en estatus irregular. La funcionaria destacó que la Constitución garantiza la protección de la propiedad privada, aclarando que no se pretende despojar a ningún propietario de su inmueble.

En conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que existen aproximadamente 800,000 viviendas no habitadas, ya sea por estar desocupadas o bajo pago de créditos hipotecarios sin ocupación. “No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso”, enfatizó la Presidenta.

Regulación sin afectar derechos

Sheinbaum Pardo explicó que las alternativas en estudio buscan evitar que permanezcan en el abandono o en situación irregular miles de inmuebles. “Lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”, indicó.

La Presidenta resaltó que cualquier solución debe cumplir con la normativa vigente, evitando afectaciones a trabajadores o fraudes en los procesos. “Cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio… están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono”, señaló.

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Proceso judicial y censo fundamental

La jefa del Estado mexicano aseguró que cuando exista una determinación judicial sobre la ilegalidad de la ocupación, las autoridades deben actuar conforme a derecho. “(\) sencillamente no podemos cerrar los ojos y decir: ‘ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada’”, manifestó.

Además, destacó la importancia del censo para identificar la situación específica de cada inmueble, especialmente en casos donde exista un crédito hipotecario vigente. “Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas… pero siempre resolviendo el problema de la propiedad de si hay un crédito de por medio”, concluyó.

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Economía y Finanzas Públicas

Guardia Nacional patrulla pasillos de supermercados en Acapulco por compras de emergencia ante huracán Erick

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Intensificación de fenómeno meteorológico

La tormenta tropical ‘Erick’ evolucionó a huracán categoría 2 en un periodo de 48 horas, aproximándose progresivamente a las costas de Guerrero. Autoridades prevén que alcance la categoría 3 antes de tocar tierra en dicha región.

Despliegue de seguridad en centros comerciales

Ante la inminente llegada del fenómeno climático, se implementó un operativo de vigilancia en establecimientos mercantiles de Acapulco. Elementos de la Guardia Nacional fueron asignados a supervisar zonas urbanas, turísticas y suburbana del puerto, con el objetivo de prevenir actos delictivos durante la contingencia.

Compras de pánico generan desabasto

En las últimas 24 horas se registró una afluencia masiva a tiendas de autoservicio, centros comerciales y mercados. Los productos más solicitados incluyeron:

  • Huevo
  • Frijol
  • Arroz
  • Harina de maíz
  • Tortillas de harina
  • Pan Bimbo en sus diferentes variedades
  • Puré de tomate
  • Pasta para sopa
  • Papel higiénico

Además, se observó alta demanda de combustible y largas filas en plantas potabilizadoras.

Confirmación de alerta naranja

Durante rueda de prensa encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto con representantes de instituciones civiles y militares, se anunció la activación de la Alerta Naranja del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT). Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, explicó que este nivel indica riesgo elevado para poblaciones costeras y montañosas.

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El huracán ‘Erick’ registra actualmente vientos de 155 km/h, moviéndose hacia el noroeste a 15 km/h. Su trayectoria abarca desde Puerto Ángel, Oaxaca, hasta Acapulco, Guerrero. Los modelos pronostican su fortalecimiento a categoría 3 alrededor de las 6:00 horas del jueves 19 de junio, momento en que podría impactar entre las costas de Guerrero y Oaxaca.

Condiciones climáticas favorables para ciclones

El meteorólogo Fermín Damián Adame indicó previamente que el sol se encuentra en su fase de máximo solar, incrementando la actividad energética. Esto, combinado con temperaturas marinas de hasta 28 grados centígrados en el Pacífico, crea condiciones óptimas para el desarrollo de fenómenos climáticos de mayor intensidad.

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