Presidenta exige evidencia de lavado de dinero
La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó con firmeza ante la decisión del gobierno estadounidense de sancionar a tres entidades financieras del país. Durante su habitual rueda de prensa matutina, señaló que su administración no aceptará acusaciones infundadas y exigió demostraciones contundentes que respalden las denuncias de blanqueo de capitales.
Sheinbaum detalló que aunque se recibió un documento confidencial de autoridades norteamericanas sobre presuntas irregularidades en operaciones de CIBanco, Intercam y Vector, nunca llegaron las pruebas concretas que sustenten dichas acusaciones. “No vamos a proteger a nadie, pero necesitamos evidencia irrefutable, no simples afirmaciones”, enfatizó.
Relación entre países basada en igualdad
En tono contundente, la presidenta reafirmó que México mantiene una relación de colaboración con Estados Unidos, pero desde una posición de igualdad y respeto mutuo. “Somos un país soberano que no se doblega ante nadie. Trabajamos en coordinación, pero no permitimos injerencias injustificadas”, manifestó.
La jefa del Ejecutivo utilizó una metáfora directa al declarar que “México no es una piñata para que otros golpeen sin fundamento”. Subrayó que las instituciones financieras nacionales están obligadas a cumplir con la ley, y que cualquier incumplimiento será sancionado, pero siempre bajo principios de legalidad y debido proceso.
Investigaciones propias no muestran vínculos con narcotráfico
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Unidad de Inteligencia Financiera realizaron una revisión interna que detectó anomalías en procedimientos administrativos de las instituciones señaladas, pero sin hallazgo alguno relacionado con actividades de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
Los tres organismos financieros involucrados emitieron comunicados oficiales donde rechazan categóricamente las acusaciones, asegurando que los activos de sus clientes se encuentran completamente protegidos durante este proceso de investigación y aclaración.
Acusaciones de EE.UU. sobre fentanilo y carteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que estas instituciones participaron en operaciones financieras para grupos criminales como los carteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Según el gobierno estadounidense, estas organizaciones utilizaron dichos bancos para facilitar la compra de sustancias químicas necesarias en la producción de fentanilo, droga asociada a múltiples fallecimientos en territorio estadounidense.
La medida implica restricciones en transferencias de fondos hacia y desde estas entidades, aplicables después de un periodo de 21 días desde su publicación oficial. Aunque son consideradas instituciones menores dentro del sistema financiero mexicano, la participación de Alfonso Romo, exfuncionario del gobierno anterior, en la casa de bolsa Vector ha generado polémica.
Respuesta oficial de México al gobierno estadounidense
En un comunicado formal, la Secretaría de Hacienda señaló que “a pesar de conocer las sospechas expresadas por el Tesoro estadounidense, no se ha recibido evidencia verificable que respalde tales alegaciones”. La dependencia federal enfatizó que actuará con todo rigor legal si se presentan pruebas concretas, situación que hasta el momento no ha ocurrido.
Respecto a las operaciones comerciales entre empresas mexicanas y chinas, Sheinbaum destacó que “existen miles de transacciones diarias entre ambas naciones, con un volumen comercial de 139 mil millones de dólares anuales, las cuales no representan por sí mismas actividades ilícitas”.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Como en cualquier delito. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”