Presidenta exige evidencia de lavado de dinero

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó con firmeza ante la decisión del gobierno estadounidense de sancionar a tres entidades financieras del país. Durante su habitual rueda de prensa matutina, señaló que su administración no aceptará acusaciones infundadas y exigió demostraciones contundentes que respalden las denuncias de blanqueo de capitales.

Sheinbaum detalló que aunque se recibió un documento confidencial de autoridades norteamericanas sobre presuntas irregularidades en operaciones de CIBanco, Intercam y Vector, nunca llegaron las pruebas concretas que sustenten dichas acusaciones. “No vamos a proteger a nadie, pero necesitamos evidencia irrefutable, no simples afirmaciones”, enfatizó.

Relación entre países basada en igualdad

En tono contundente, la presidenta reafirmó que México mantiene una relación de colaboración con Estados Unidos, pero desde una posición de igualdad y respeto mutuo. “Somos un país soberano que no se doblega ante nadie. Trabajamos en coordinación, pero no permitimos injerencias injustificadas”, manifestó.

La jefa del Ejecutivo utilizó una metáfora directa al declarar que “México no es una piñata para que otros golpeen sin fundamento”. Subrayó que las instituciones financieras nacionales están obligadas a cumplir con la ley, y que cualquier incumplimiento será sancionado, pero siempre bajo principios de legalidad y debido proceso.

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Investigaciones propias no muestran vínculos con narcotráfico

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Unidad de Inteligencia Financiera realizaron una revisión interna que detectó anomalías en procedimientos administrativos de las instituciones señaladas, pero sin hallazgo alguno relacionado con actividades de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.

Los tres organismos financieros involucrados emitieron comunicados oficiales donde rechazan categóricamente las acusaciones, asegurando que los activos de sus clientes se encuentran completamente protegidos durante este proceso de investigación y aclaración.

Acusaciones de EE.UU. sobre fentanilo y carteles

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que estas instituciones participaron en operaciones financieras para grupos criminales como los carteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Según el gobierno estadounidense, estas organizaciones utilizaron dichos bancos para facilitar la compra de sustancias químicas necesarias en la producción de fentanilo, droga asociada a múltiples fallecimientos en territorio estadounidense.

La medida implica restricciones en transferencias de fondos hacia y desde estas entidades, aplicables después de un periodo de 21 días desde su publicación oficial. Aunque son consideradas instituciones menores dentro del sistema financiero mexicano, la participación de Alfonso Romo, exfuncionario del gobierno anterior, en la casa de bolsa Vector ha generado polémica.

Respuesta oficial de México al gobierno estadounidense

En un comunicado formal, la Secretaría de Hacienda señaló que “a pesar de conocer las sospechas expresadas por el Tesoro estadounidense, no se ha recibido evidencia verificable que respalde tales alegaciones”. La dependencia federal enfatizó que actuará con todo rigor legal si se presentan pruebas concretas, situación que hasta el momento no ha ocurrido.

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Respecto a las operaciones comerciales entre empresas mexicanas y chinas, Sheinbaum destacó que “existen miles de transacciones diarias entre ambas naciones, con un volumen comercial de 139 mil millones de dólares anuales, las cuales no representan por sí mismas actividades ilícitas”.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Como en cualquier delito. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”

El Gobierno Federal tiene programado entregar recursos económicos en el séptimo mes del año mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, destinados a grupos en situación vulnerable en todo el territorio nacional. Estas transferencias monetarias directas forman parte de las políticas sociales implementadas para mejorar la calidad de vida de sectores marginados.

Beneficiarios y Montos por Programa

Se espera que más de 16 millones de personas sean atendidas por estos esquemas, con una inversión total que supera los 88 mil millones de pesos. Durante julio, seis iniciativas prioritarias distribuirán apoyos a diferentes segmentos poblacionales:

• El Programa de Pensiones para Adultos Mayores otorgará 6,200 pesos cada dos meses a personas con 65 años cumplidos o más, con una cobertura aproximada de 12.7 millones de beneficiarios. El cronograma de dispersión se definirá según la letra inicial del primer apellido, información que se conocerá al inicio del mes.
• El esquema de Apoyo para Personas con Discapacidad entregará 3,200 pesos bimestrales a individuos entre 0 y 64 años con discapacidad permanente, abarcando a más de 1.3 millones de personas. El abono se realizará mediante la tarjeta oficial.
• El Programa de Mujeres en Situación Vulnerable proporcionará 3,000 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años. Este apoyo opera como política estatal en el Estado de México, donde se habilitaron nuevos registros en 2025.
• El Apoyo para Niños de Madres Trabajadoras cubrirá montos variables de 1,650 a 3,720 pesos bimestrales destinados a madres sin acceso a servicios de guardería, con hijos menores de 4 años (extendidos a 6 años en casos de discapacidad).
• La iniciativa Jóvenes en Formación Integral otorgará 8,480 pesos mensuales a jóvenes de entre 18 y 29 años que no cursen estudios ni tengan empleo formal, con abonos programados entre el quinto y décimo quinto día del mes.
• El programa Desarrollo Rural Sostenible entregará 6,450 pesos mensuales a productores agrícolas mayores de edad ubicados en zonas rurales, con pagos estimados en la primera quincena del mes.

  Información sobre Cronogramas y Canales Oficiales

  Las fechas específicas para los programas bimestrales, incluyendo los destinados a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres vulnerables, se darán a conocer oficialmente durante los primeros días de julio. Esta información será difundida a través de los canales institucionales de la Secretaría encargada del Desarrollo Social, liderada por Ariadna Montiel Reyes.

  Programas Suspendidos Temporalmente

  Las becas educativas federales no realizarán transferencias durante el séptimo mes del año, debido a coincidir con el periodo vacacional escolar. Estos apoyos se reanudarán en septiembre, incluyendo:

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  • La Beca de Apoyo Escolar Secundario (más conocida como Beca Benito Juárez) con montos de 1,900 pesos bimestrales para nivel medio superior.
  • La Beca de Formación Universitaria (Jóvenes Escribiendo el Futuro) que otorga 5,800 pesos bimestrales para estudios superiores.
  • La Beca de Apoyo Primario (Rita Cetina) destinada a estudiantes de secundaria, con montos de 1,900 pesos bimestrales por alumno y un adicional de 700 pesos por estudiante adicional en el mismo hogar.

  Medios de Entrega y Prevención de Fraudes

  La entrega de todos estos apoyos se realizará de manera directa mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. Se recomienda encarecidamente a los beneficiarios revisar sus saldos y mantener la confidencialidad de sus datos personales para prevenir cualquier intento de estafa.

  “Con estos apoyos, el Gobierno de México continúa su estrategia de bienestar y justicia social, enfocándose en los sectores más vulnerables del país: adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.”

Alerta internacional por lavado de dinero

La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió un comunicado identificando a tres instituciones financieras mexicanas bajo sospecha de actividades ilícitas. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Las instituciones fueron catalogadas como “preocupación principal de lavado de dinero”, lo que motivó la aplicación de restricciones en sus operaciones financieras. Las autoridades estadounidenses vinculan estos movimientos con el tráfico ilegal de opioides, un tema prioritario en la seguridad internacional.

Conexión con cárteles mexicanos

Según los reportes, Vector Casa de Bolsa “ha desempeñado un papel de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”. Esta firma de inversiones maneja activos por 11,000 millones de dólares.

Antecedentes del empresario

El propietario de Vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo Garza, un magnate de 74 años originario de Ciudad de México. Su linaje político incluye parentescos con figuras históricas como Francisco I. Madero y Gustavo A. Madero.

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Formado como ingeniero agrícola en el ITESM, Romo construyó su imperio financiero desde 1987 cuando adquirió Vector Casa de Bolsa junto a un grupo de inversionistas. Actualmente la empresa opera en 11 países con más de mil empleados.

Vinculaciones políticas

El empresario ha mantenido relaciones con diversos líderes políticos. Fue coordinador de campaña de Vicente Fox en el 2000 y posteriormente designado como coordinador del Proyecto de Nación por Andrés Manuel López Obrador en 2018. Su labor fue crucial para estabilizar la relación con el sector empresarial durante los primeros años del gobierno actual. Romo dejó su cargo oficial el 2 de diciembre de 2020.