El caso de corrupción denominado “Caso Koldo”, que involucra a altas autoridades de España, entre ellas al presidente Pedro Sánchez, ha generado repercusiones internacionales al vincularse con proyectos de infraestructura en México, específicamente con el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Empresas españolas en el ojo del huracán

Tres compañías ligadas a Koldo García, José Luis Árebalos y Víctor de Aldama lograron adjudicarse contratos para participar en la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Políticos mexicanos señalados

Según investigaciones del medio digital español “The objective”, el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, actualmente senador de Morena, y el diputado federal Pedro Haces mantienen vínculos con el empresario Víctor de Aldama, uno de los implicados en el escándalo.

Participación en otros proyectos estratégicos

La empresa Acciona, también investigada por presuntos sobornos a funcionarios españoles, tiene participación en la construcción de la refinería Dos Bocas, otro proyecto prioritario del gobierno federal mexicano.

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Acciones del Departamento del Tesoro estadounidense

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno estadounidense emitió restricciones operativas contra tres entidades financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector. La medida se fundamenta en investigaciones sobre actividades sospechosas vinculadas al tráfico internacional de sustancias opiáceas.

Operaciones bajo sospecha

De acuerdo con información oficial, CIBanco estaría involucrado en operaciones sospechosas desde 2023, cuando un empleado habría colaborado en la apertura de cuentas para el movimiento de 10 millones de dólares relacionados con el Cártel del Golfo. Adicionalmente, entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en transacciones entre empresas mexicanas y chinas vinculadas al envío de sustancias químicas con usos prohibidos.

Intercam enfrenta acusaciones por supuestas reuniones en 2022 entre ejecutivos y miembros del CJNG para establecer mecanismos de lavado de dinero. Durante el mismo periodo señalado para CIBanco, facilitó transferencias por más de 1.5 millones de dólares entre empresas de ambos países relacionadas con el envío de materiales controlados.

Vector se encuentra bajo investigación por actividades registradas entre 2013 y 2021, cuando supuestamente un intermediario del Cártel de Sinaloa utilizó métodos irregulares para mover 2 millones de dólares. Entre 2018 y 2023, se detectaron operaciones por más de un millón de dólares hacia empresas chinas vinculadas al comercio ilícito de precursores químicos.

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Reacciones oficiales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifestó que, aunque no se han presentado pruebas concluyentes por parte estadounidense, ya se inició la revisión de las operaciones de las instituciones mencionadas. El titular Edgar Amador Zamora informó que se solicitó documentación que respalde las acusaciones.

“Si hay pruebas de que hay lavado de dinero se actuará, pero si no las hay pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición, nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su comparecencia habitual.

Medidas preventivas en el sistema bancario

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención administrativa temporal de CIBanco e Intercam para proteger los intereses de clientes y mantener la estabilidad del sistema financiero. La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que esta situación no afecta la solidez del sector financiero nacional.

Las instituciones financieras señaladas expresaron su disposición para colaborar con las autoridades competentes. CIBanco afirmó que sus operaciones cumplen con la normativa vigente y que garantiza la seguridad de los depósitos. Intercam negó categóricamente cualquier vinculación con actividades ilegales. Vector reiteró su compromiso con la transparencia y destacó su trayectoria regulatoria impecable.

Impacto en el mercado financiero

El secretario de Hacienda reconoció dificultades financieras temporales en las instituciones señaladas, aunque aclaró que representan menos del 1% del total de depósitos bancarios. “No quisimos tomar riesgos, lo importante es proteger a los ahorradores, proteger a la integridad del sistema financiero”, explicó.

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Agencias internacionales de calificación crediticia como Fitch Ratings y HR Ratings revisaron negativamente sus evaluaciones sobre las instituciones afectadas, colocando sus calificaciones en observación debido a la incertidumbre generada por las acusaciones.

El gobierno federal mantiene sin cambios los montos destinados a los programas de apoyo para adultos mayores bajo el esquema de Pensiones para el Bienestar. Esta iniciativa incluye tres modalidades específicas que buscan garantizar una vejez digna a través de apoyos económicos.

Modalidades y montos vigentes

Los tres programas implementados son: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Pensión Mujeres Bienestar. Cada uno tiene asignado un monto específico que se mantendrá para el bimestre mayo-junio: 6 mil 200 pesos para adultos mayores, 3 mil 200 para personas con discapacidad y 3 mil para el programa femenino.

Según informó la Secretaría de Bienestar, “no se han informado modificaciones en los depósitos de las pensiones para el siguiente periodo de pagos”, lo que indica que los beneficiarios continuarán recibiendo las mismas cantidades.

Calendario preliminar de pagos

Aunque aún no se ha publicado el calendario oficial para los depósitos del bimestre julio-agosto, se ha difundido una posible agenda por orden alfabético. Los pagos se distribuirían desde el 3 de julio hasta el 25 de ese mes según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.

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• Lunes 3 de julio: Letras A
• Martes 4 de julio: Letras B
• Miércoles 5 y jueves 6: Letras C
• Miércoles 12 de julio: Letra G
• Jueves 13 de julio: Letras H, Ñ, O
• Miércoles 25 de julio: Letras W, X, Y, Z

El resto de las letras se distribuyen entre esas fechas con algunos días adicionales para garantizar la cobertura a todos los beneficiarios. Las autoridades recomiendan estar atentos a los anuncios oficiales que se realicen a través de los canales institucionales.

Información y soporte para beneficiarios

Para resolver dudas o aclaraciones sobre el programa, la Secretaría de Bienestar dispone de la línea telefónica 800 639 42 64 y sus plataformas digitales oficiales. “Mantenerse al pendiente a través de todos los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, así como de Ariadna Montiel Reyes, quien es titular de la dependencia”, es la recomendación oficial para recibir información actualizada.